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上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2018年年度股东大会2019年第二次A

发布时间:2019-05-29 08:45 来源:未知 编辑:admin

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  上海拉夏贝尔服饰股份无限公司2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会决议通知布告

  上海拉夏贝尔服饰股份无限公司2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会决议通知布告

  2019年05月29日 01:24

  中国证券报

  新浪财经APP

  服饰股份无限公司2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会决议通知布告

  证券代码:06116     证券简称:拉夏贝尔

  上海拉夏贝尔服饰股份无限公司

  2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会决议通知布告

  主要内容提醒:

  ●本次会议能否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席环境

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月28日

  (二) 股东大会召开的地址:上海市闵行区莲花南路2700弄50号3号楼(C栋)会议核心3楼会议室

  (三) 出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  (四) 本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票与收集投票相连系的体例

  召开。会议由公司董事长邢加兴掌管。会议的召集和召开法式、出席会议人员的

  资历、会议的表决体例和法式均合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》、《上

  海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》及《公司章程》的相关划定。

  (五) 公司在任董事9人,出席4人,公司董事胡利杰密斯、陆卫明先生、罗斌先生、毛嘉农先生、陈杰平先生因事未出席;公司在任监事3人,出席2人,监事张海云密斯因事未出席;董事会秘书丁莉莉密斯出席了本次会议;公司的鉴证律师等列席了本次会议。

  二、 议案审议环境

  (一) 非累积投票议案

  2018年年度股东大会议案审议环境

  1、 议案名称:公司2018年度董事会工作演讲

  审议成果:通过

  2、 议案名称:公司2018年度监事会工作演讲

  审议成果:通过

  3、 议案名称:公司2018年度财政决算演讲

  审议成果:通过

  4、 议案名称:公司2018年度经审核财政报表及审计演讲

  审议成果:通过

  5、 议案名称:公司2018年年度演讲及摘要

  审议成果:通过

  6、 议案名称:关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的预案

  审议成果:通过

  7、 议案名称:关于为董事、监事及高级办理人员投保义务安全的议案

  审议成果:通过

  8、 议案名称:关于2018年度公司不进行利润分派的预案

  审议成果:通过

  9、 议案名称:公司2019年度财政预算演讲

  审议成果:通过

  10、 议案名称:关于确定2018年度审计费用及建议聘用2019年度会计师事务所的议案

  审议成果:通过

  11、 议案名称:关于公司向银行申请授信额度的议案

  审议成果:通过

  12、 议案名称:关于公司为控股子公司供给担保的议案

  审议成果:通过

  13、 议案名称:关于变动部门H股募集资金用处的议案

  审议成果:通过

  14、 议案名称:关于提请股东大会授予公司董事会回购H股一般授权的议案

  审议成果:通过

  15、 议案名称:关于出售控股子公司股权暨联系关系买卖的议案

  审议成果:通过

  2019年第二次A股类别股东会议案审议环境

  1、 议案名称:关于提请股东大会授予公司董事会回购H股一般授权的议案

  审议成果:通过

  2019年第二次H股类别股东会议案审议环境

  1、 议案名称:关于提请股东大会授予公司董事会回购H股一般授权的议案

  审议成果:通过

  (二) 现金分红分段表决环境

  (三) 涉及严重事项,5%以下股东的表决环境

  (四) 关于议案表决的相关环境申明

  2018年年度股东大会议案8、14;2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会的所有议案为出格决议案,曾经出席本次大会的无效表决权股东(包罗股东代办署理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。本次股东大会所有议案均已表决通过。

  三、 律师见证环境

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:方勔余蕾

  2、 律师见证结论看法:

  上海拉夏贝尔服饰股份无限公司2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次 H 股类别股东会的召集及召开法式合适法令、律例、规范性文件和《公司章程》的划定;出席会议人员以及会议召集人的资历均合法无效;本次股东大会的表决法式合适相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的划定,表决成果合法无效。

  上海拉夏贝尔服饰股份无限公司

  证券代码:06116        证券简称:拉夏贝尔

  上海拉夏贝尔服饰股份无限公司

  第三届董事会第二十九次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、会议的召开

  上海拉夏贝尔服饰股份无限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于2019年5月22日以通信体例向公司全体董事、监事及高级办理人员发出了召开第三届董事会第二十九次会议的通知。2019年5月28日,第三届董事会第二十九次会议以现场连系通信体例召开,本次会议应到董事9名,现实参会董事9名,此中董事罗斌、毛嘉农、陈杰平、张泽平以通信体例加入表决。公司监事及高级办理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢加兴先生掌管。会议的召集和召开合适《公司法》等相关法令、律例和《公司章程》等划定。

  二、会议审议的环境

  颠末充实审议,本次会议作出如下决议:

  1. 审议通过《关于聘用2019年度审计机构的议案》;

  具体环境详见公司于2019年5月29日在上海证券买卖所网站披露的《拉夏贝尔关于聘用2019年度审计机构的通知布告》。

  公司独立董事对本议案进行了事前承认并颁发了同意的独立看法。

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权。

  2. 审议通过《关于提请召开2019年第二次姑且股东大会的议案》。

  具体环境详见公司于2019年5月29日在上海证券买卖所网站披露的《拉夏贝尔关于召开2019年第二次姑且股东大会的通知》。

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权。

  上海拉夏贝尔服饰股份无限公司

  上海拉夏贝尔服饰股份无限公司

  第三届监事会第十五次会议决议通知布告

  本公司及监事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、会议的召开

  1. 会议的召开时间:2019年5月28日

  2. 会议的召开体例:现场会议

  3. 出席会议的监事:刘梅、张海云、吴金应

  本次会议布告己于2019年5月22日发给上海拉夏贝尔服饰股份无限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)列位监事。本次会议应到监事3名,现实出席3名,会议由公司监事会主席刘梅密斯掌管。整个会议进行期间,合适中法律王法公法律律例与《公司章程》划定的足够的法定人数;会议合适《公司法》等相关法令、律例、规章以及《公司章程》的相关划定。

  二、会议审议的环境

  颠末充实审议,本次会议作出如下决议:

  1. 审议通过《关于聘用2019年度审计机构的议案》。

  具体环境详见公司于2019年5月29日在上海证券买卖所网站披露的《拉夏贝尔关于聘用2019年度审计机构的通知布告》。

  表决成果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  上海拉夏贝尔服饰股份无限公司

  上海拉夏贝尔服饰股份无限公司

  关于聘用2019年度审计机构的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  上海拉夏贝尔服饰股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年5月28日召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘用2019年度审计机构的议案》,公司拟聘用安永华明会计师事务所(特殊通俗合股) (以下简称“安永华明”)为2019年度境内和境外审计机构/核数师。该议案尚需提交公司2019年第二次姑且股东大会审议。具体环境如下:

  一、 本次改聘会计师事务所的缘由及概况

  为提高公司管治程度,合理节制审计成本,公司对2019年度境内和境外审计机构/核数师进行了遴选,基于办事天分、营业配备、费用报价等多个方面分析评选,公司审计委员会建议聘用安永华明为2019年度境内和境外审计机构/核数师,聘期一年,审计费用提请股东大会授权公司董事会审计委员会审核确定。经审计委员会建议,于普华永道中天会计师事务所(特殊通俗合股)退任后,委聘安永华明会计师事务所(特殊通俗合股)为公司新的境内和境外审计机构/核数师以填补姑且空白。

  公司亦就此次聘用2019年度审计机构/核数师事项与普华永道中天会计师事务所(特殊通俗合股)进行了充实沟通,普华永道就不再担任公司审计机构无相关事项需提请公司股东关心;公司董事会、独立董事及审计委员会亦并未知悉任何相关改换会计师事务所的事项需提请公司股东关心。

  普华永道中天会计师事务所(特殊通俗合股)已持续多年为公司供给审计办事。公司对其多年来的辛勤工作暗示衷心感激。

  二、 拟聘用会计师事务所的环境

  1、名称:安永华明会计师事务所(特殊通俗合股)

  2、类型:台港澳投资特殊通俗合股企业

  4、同一社会信用代码:90A

  5、注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

  6、运营范畴:审查企业会计报表,出具审计演讲;验证企业本钱,出具验资演讲;打点企业归并、分立、清理事宜中的审计营业,出具相关演讲;根基扶植年度财政决算审计;代办署理记账;会计征询、税务征询、办理征询、会计培训;法令、律例划定的其他营业。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。)

  三、 本次聘用会计师事务所的法式

  1、公司董事会审计委员会对本次聘用2019年度审计机构事项进行了充实领会,建议聘用安永华明为公司2019年度审计机构/核数师,并将该议案提交公司董事会审议。

  2、公司独立董事对本领项进行了事前承认并颁发了分歧同意的独立看法:安永华明会计师事务所(特殊通俗合股)具备证券、期货相关营业执业资历和多年为A/H两地上市公司供给审计办事的经验,可以或许满足公司2019年度财政演讲及内部节制审计等工作要求。本次聘用2019年度审计机构事项不具有损害公司及全体股东特别是中小股东好处的景象,会议的召集和召开法式合适相关法令、律例及规范性文件要求,所做决议合法无效。我们同意聘用安永华明为公司2019年度境内和境外审计机构/核数师,聘期一年,至2019年年度股东大会止。

  3、公司于2019年5月28日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于聘用2019年度审计机构的议案》。

  4、本次聘用2019年度审计机构/核数师事项将提交公司2019年第二次姑且股东大会审议。

  上海拉夏贝尔服饰股份无限公司

  上海拉夏贝尔服饰股份无限公司

  关于召开2019年第二次姑且股东大会的通知

  主要内容提醒:

  ●股东大会召开日期:2019年7月16日

  ●本次股东大会采用的收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  一、 召开会议的根基环境

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第二次姑且股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票体例:现场投票和收集投票相连系的体例

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地址

  召开的日期时间:2019年7月16日14点00分

  召开地址:上海市闵行区莲花南路2700弄50号3号楼(C栋)会议核心3楼会议室

  (五) 收集投票的系统、起止日期和投票时间。

  收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  收集投票起止时间:自2019年7月16日至2019年7月16日

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  相关以上议案的董事会及监事会审议环境,详请拜见公司于2019年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载及在上海证券买卖所网站披露的《拉夏贝尔第三届董事会第二十九次会议决议通知布告》、《拉夏贝尔第三届监事会第十五次会议决议通知布告》、《拉夏贝尔关于聘用2019年度审计机构的通知布告》。

  2、 出格决议议案:无

  3、 对中小投资者零丁计票的议案:关于聘用2019年度审计机构的议案

  4、 涉及联系关系股东回避表决的议案:无

  应回避表决的联系关系股东名称:无

  三、 股东大会投票留意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  (二) 公司董事、监事和高级办理人员。

  (三) 公司礼聘的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方式

  (一) 法人股东持停业执照复印件、股东账户、代办署理人授权委托书及代办署理人身份证打点登记。小我股东持本人身份证、股东账户打点登记;小我股东委托代办署理人出席的,代办署理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代办署理人身份证打点登记。

  (二) 登记时间和地址:2019年7月11日—7月12日,以及7月15日(上午9:00-11:30,下战书1:30-4:30)到公司办公室打点登记,异地股东可用信函或邮件体例登记。

  (三) H股股东按照公司披露在香港联交所的2019年第二次姑且股东大会的相关文件要求登记参会。

  (四) 选择收集投票的股东,能够通过上海证券买卖所买卖系统间接参与股东大会投票。

  六、 其他事项

  (一) 出席会议代表交通及食宿费用自理。

  (二) 出席现场会议的股东请于召开会议起头前半小时达到会议地址,并照顾身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  (三) 联系体例

  联系地址:上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼12楼董事会办公室,上海拉夏贝尔服饰股份无限公司,邮政编码:201108

  联系人:丁莉莉、朱风伟

  上海拉夏贝尔服饰股份无限公司董事会

  上海拉夏贝尔服饰股份无限公司

  2019年第二次姑且股东大会授权委托书

  上海拉夏贝尔服饰股份无限公司:

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2019年7月16日召开的贵公司2019年第二次姑且股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持通俗股数:委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖印):受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期:年月日

  委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  上海拉夏贝尔服饰股份无限公司

  关于加入2019年上海辖区上市公司集体欢迎日勾当的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  为便于泛博投资者更深切全面地领会公司环境,以及成长计谋、运营情况、可持续成长等投资者所关怀的问题,上海拉夏贝尔服饰股份无限公司(以下简称“公司”)定于2019年6月10日(周一)下战书14:00-16:30 加入由上海上市公司协会、中证中小投资者办事核心借助深圳市全景收集无限公司上市公司投资者关系互动平台,举办的“2019年上海地域上市公司集体欢迎日”勾当。现将相关事项通知布告如下:

  本次年度网上集体欢迎日采用收集沟通体例,投资者能够登录“全景·路演全国”http:入专区页面参与交换。出席本次年度网上集体欢迎日的人员有:公司施行董事、联席总裁于强先生,首席财政官沈佳茗密斯,董事会秘书丁莉莉密斯。接待泛博投资者积极参与。

  上海拉夏贝尔服饰股份无限公司

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  短炒行情持续力堪忧 寻底之路仍在

  一道弧线:

  主力吹响调集号

  鲁山狼--:

  周二晚间通知布告汇总

  股海寻龙:

  尾盘拉升创业板收涨0.89%留意反弹节拍

  黄金阐发师-先知:

  尾盘非常拉升对市场有何影响

  安闲炒股:

  上证50尾盘异动缘由出来了

  股侠钟超:

  踏空者目前可否能够上车

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  尾盘非常拉升对市场有何影响

  凭此几点可看出市场能否反弹期近

  胖哥谈股:

  明天还有回调压力

  鸿牛论市:

  建议二级市场投资者 积极锁定大金融等

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